宜宾市、南溪区两级公安机关在“秋风”专项行动中破获特大电信诈骗案

张远正

        今年9月以来，四川省宜宾市公安局南溪区分局迅速贯彻落实上级公安机关安排部署，以“秋风”专项行动为引领，以严打季节性突出违法犯罪为重点，以风险隐患防范整治为关键，坚持“集中与分线出击相结合、短期攻坚与长期治理相结合”的原则，围绕安保维稳、专项攻坚、防范整治三大战场，分条线、有重点地开展各项工作，确保工作措施落实有力、取得实效。“秋风”专项行动开展至今，南溪区分局立案侦办九类涉恶案件28起、涉恶团伙2个、涉恶集团1个，成功打掉跨区域系列入户盗窃团伙1个。
        在“秋风” 专项行动开展期间，南溪区分局在省公安厅、市公安局的指导和带领下，成功侦破由公安部督办的 “3.04”宜宾特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），冻结涉案资金430万元；全国并案6起，串案35起，涉案总金额达1000余万元。
        今年3月2日，南溪区分局刑侦大队接到南溪一女教师报案称：“2017年6月15日，一自称Paul的陌生外国人主动添加其微信，声称系在阿联酋迪拜经商的美国人骗取信任，经20余天的微信聊天确定恋爱关系。之后的半年时间里，Paul分别以生病住院、工伤赔偿、生意经营等为由，向其借款”。 后据警方统计，从2017年7月13日至2018年1月25日，Paul一共诈骗女教师人民币共计168万余元，其中包括转到5个马来西亚账户的11.32万美元，和转到9个国内银行账户的96.65万人民币。鉴于涉案金额特别巨大，南溪区分局于2018年案发后，南溪区分局党委高度重视，随即逐级向市公安局、省公安厅汇报，请求支援。该案作为宜宾警方有记录以来单笔被骗金额最大的电信诈骗案，引起了宜宾市副市长、市公安局局长孙小川的高度重视，立即指示市、区两级公安机关迅速成立专案组，同步上案、联动攻坚。
        随着侦破工作的深入，专案组发现该案系境内外人员相互勾结、以婚恋方式实施的电信诈骗案。针对跨境案件破案难、抓捕难、取证难、审讯难等突出问题，专案组运用“大数据”+“互联网”的关联思维，紧盯涉案电讯流和资金流，收集汇聚数据，深度分析研判，成功挖出一个诈骗团伙和三个洗钱团伙。
        专案组对四个团伙进行分析梳理，运用大数据开展追踪核查，逐一明晰犯罪嫌疑人真实身份，锁定活动范围。经过三个多月艰苦细致的工作，7月23日，市、区两级公安机关抽调64人，分赴北京、广东、浙江、内蒙、辽宁五地，对涉案嫌疑人集中收网，一举抓获曹某、唐某等26名嫌疑人，其中包括外籍嫌疑人3名。目前，3名外籍嫌疑人和曹某、李某共5名犯罪嫌疑人已被检察院批准逮捕，同时为本案受害人先期挽回损失40余万元。